证券代码:000671 证券简称:阳光城 通告编号:2020-110

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

稀奇提醒

1、本次股东大会没有增添、否决或修改议案的情形;

2、本次股东大会不涉及调换以往股东大会已通过决议;

3、经公司2018年第二十一次暂且股东大会审议通过,公司决议使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。停止本次股权登记日,公司总股本为4,092,755,515股,其中公司已回购的股份数目为24,300,509股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有用表决权股份总数为4,068,455,006股。

一、集会召开和出席情形

(一)集会召开情形

1、召开时间:

网络投票时间:2020年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统举行网络投票的详细时间为2020年5月15日上午9:30~11:30,下昼13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统举行网络投票的详细时间为2020年5月15日上午9:15至下昼15:00的随便时间。

2、现场集会召开地址:上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层集会室;

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合;

4、召集人:本公司董事局;

5、主持人:公司董事局主席林腾蛟先生;

6、股权登记日:2020年5月11日;

7、集会的召开相符《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的划定。

(二)集会出席情形

本次集会介入表决的股东及股东代理人(包罗出席现场集会以及通过网络投票系统举行投票的股东)共12人,代表股份814,327,778股,占公司有用表决权股份总数的20.0157%。

其中:加入现场投票的股东及股东代理人共6人(均是委托代理人或公司董秘出席表决),代表股份752,233,019股,占公司有用表决权股份总数的18.4894%;加入网络投票的股东及股东代理人共6人,代表股份62,094,759股,占公司有用表决权股份总数的1.5262%。

公司董事、监事、高级管理职员出席了本次股东大会,北京大成(福州)状师事务所见证状师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情形

本次股东大会对通告明列的议案举行了审议,本次集会议案1-11、13均为通俗议案,须经出席集会股东所持有用表决权股份总数的二分之一以上通过;议案12为稀奇议案,须经出席集会股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过,议案14-16须接纳累积投票方式对子议案逐项表决并通过。集会接纳现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,作出了如下决议:

1、审议通过《公司2019年度董事局工作讲述》。

总表决情形为:赞成814,278,878股,占出席集会所有股东所持有用表决权股份99.9940%;否决0股,占出席集会所有股东所持有用表决权股份0.0000%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席集会所有股东所持股份的0.0060%。